湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第_成昆新闻网 
湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第
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  证券简称: 楚天高速    证券代码:600035        公告编号:2020-016

  公司债简称:13楚天02      公司债代码:122378

  公司债简称:19楚天01      公司债代码:155321

  公司债简称:20楚天01      公司债代码:163303

  湖北楚天智能交通股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议(临时会议)于2020年4月17日(星期五)上午以通讯表决方式召开,本次会议的通知及会议资料于2020年4月14日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

  审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

  受新冠肺炎疫情影响,公司难以按原计划完成相关工作,客观上无法按规定如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22号)和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月30日。

  详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(2020-017)。

  特此公告。

  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

  2020年4月18日

  证券简称: 楚天高速         证券代码:600035            公告编号:2020-017

  公司债简称:13楚天02      公司债代码:122378

  公司债简称:19楚天01      公司债代码:155321

  公司债简称:20楚天01      公司债代码:163303

  湖北楚天智能交通股份有限公司

  关于延期披露2019年经审计年度

  报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月29日

  ●2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年6月30日

  一、审议程序情况

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”、“楚天高速公司”)于2020年4月17日召开公司第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。受新冠肺炎疫情影响,公司难以按原计划完成年报相关工作,客观上无法按规定如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22号)和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月30日。

  二、延期披露说明

  (一)无法按期披露的原因

  2020年1月,新冠肺炎疫情爆发,公司总部、部分子公司以及公司2019年年度财务报表审计单位中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环事务所”)均处于武汉疫区,审计工作的团队重要成员其居住地也在武汉市。由于疫情防控形势严峻,为阻断病毒传播,武汉市自2020年1月23日实施封城管制,关闭离汉通道,市内采取严格的小区封控措施,非疫情防控相关人员停止流动,公司年报相关工作陷入停滞状态,中审众环事务所审计人员亦无法按计划进驻公司现场实施审计工作,导致公司无法按原定日期披露经审计的2019年年度报告。

  (二)受疫情影响事项及程度

  由于疫情期间武汉市实行严格的小区封控和办公场所防控措施,以及外地返汉人员受当地疫情防控的限制,一般企业均延迟复工,公司员工也无法到公司办公,由此造成公司部分财务报表项目尚无法确定,具体包括:

  1、公司拟利用专家开展商誉减值测试和存货减值测试,受疫情影响未能按计划开展,影响公司资产减值损失、商誉、存货的确认;

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